公告日期：2026-03-27

广发证券股份有限公司关于无锡新洁能股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规的要求，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”“保荐机构”）对无锡新洁能股份有限公司（以下简称“新洁能”“公司”）2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、保荐机构进行的核查工作

保荐代表人通过访谈公司有关董事、高级管理人员，查阅相关信息披露文件、董事会决议、募集资金专户银行对账单及会计师事务所出具的募集资金年度存放与使用情况鉴证报告等文件，对公司本次 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。

二、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡新洁能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]957 号），核准公司向特定对象发行股票的注册申请，因公司实施 2021 年年度权益分派，发行数量上限调整为 19,994,940 股。公司已非公开发行人民币普通股（A 股）12,890,909 股，募集资金总额为人民币1,417,999,990.00 元，扣除发行费用不含税金额人民币 16,946,878.11 元，实际募集资金净额为人民币 1,401,053,111.89 元。上述募集资金扣除广发证券承销费用
后已于 2022 年 7 月 26 日到账净额 1,401,909,190.11 元，并经天衡会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2022）00082 号《验资报告》审验。公司对募集资金采取了专户存储管理。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2021 年向特定对象发行股票

募集资金到账时间 2022 年 7 月 26 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

发行名称 2021 年向特定对象发行股票

项目 金额

一、募集资金总额 141,800.00

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 1,694.69

二、募集资金净额 140,105.31

减：

以前年度已使用金额 31,953.48

本年度使用金额 4,522.62

暂时补流金额 -

现金管理金额 94,617.00

银行手续费支出及汇兑损益 0.11

其他-具体说明 -

加：

以前年度募集资金理财收益及利息收入 5,967.52

本年度理财收益及利息收入 ……
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