公告日期：2026-03-27

证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2026-008
无锡新洁能股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

无锡新洁能股份有限公司（以下简称“公司”或“新洁能”）第五届董事会第
五次会议通知于 2026 年 3 月 16 日以邮件的方式发出，会议于 2026 年 3 月 26 日
以通讯方式召开。会议由董事长朱袁正主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《无锡新洁能股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，一致通过如下议案：

1、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于 2025 年度审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年董事会审计委员会履职情况报告》。

4、审议通过《关于 2025 年度独立董事述职情况报告》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，结合公司 2026 年度业务发展计划，从平衡当前资金需求与未来发展投入、股东中长期回报的角度考虑，
为保障公司持续稳定发展，公司拟以截至 2026 年 3 月 26 日总股本（扣除回购专
户中的股份数量）414,278,987 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.91元（含税），预计派发现金红利 79,127,286.52 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。

2025 年度，上市公司实现归属于上市公司股东的净利润 393,631,883.29 元，
拟分配的现金红利总额 79,127,286.52 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 20.10%。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-009）。

6、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

7、审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

8、审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况
的议案》

本议案全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

9、审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度
薪酬执行情况的议案》

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，董事会逐项表决了上述
议案，相关董事回避表决。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

10、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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