公告日期：2026-04-17

证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2026-023

无锡新洁能股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 16 日

(二) 股东会召开的地点：无锡市新吴区新晶路 1 号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 436

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 105,873,056

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 25.6211
份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长朱袁正先生主持，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席9人

2、 董事会秘书列席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 105,547,749 99.6927 273,638 0.2584 51,669 0.0489

2、 议案名称：《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 105,394,649 99.5481 321,738 0.3038 156,669 0.1481

3、 议案名称：《关于公司董事 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪
酬执行情况的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 5,499,104 59.2300 3,581,957 38.5807 203,257 2.1893

4、 议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 105,528,061 99.6741 275,838 0.2605 69,157 0.0654

5、 议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 ……
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