公告日期：2026-04-17

江苏世纪同仁律师事务所关于

无锡新洁能股份有限公司

2025 年年度股东会的法律意见书

致：无锡新洁能股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2025 年年度股东会，并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、关于本次股东会的召集、召开程序

1、本次股东会由董事会召集。2026 年 3 月 26 日，贵公司召开第五届董事
会第五次会议，决定于 2026 年 4 月 16 日召开 2025 年年度股东会。2026 年 3 月
27 日，贵公司在《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》，贵公司在本次股东会召开 20日前刊登了会议通知。

贵公司本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，于 2026 年 4 月
16 日 10 点 00 分在无锡市新吴区新晶路 1 号公司会议室如期召开，会议由朱袁
正先生（职务：董事长）主持，会议召开的时间、地点等相关事项与通知的内容
一致。

贵公司通过上海证券交易所交易系统投票平台（投票时间为股东会召开当日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00）和互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com，投票时间为股东会召开当日 9:15-15:00）向公司股东提供了网络形式投票平台，网络投票的时间和方式与本次股东会通知的内容一致。

经查验贵公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东会的时间、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，贵公司本次会议召开的时间、地点、会议议题等与会议公告一致，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《章程》的规定。

二、关于本次股东会出席人员的资格和召集人资格

1、出席人员的资格

经本所律师查验，通过现场参与表决与网络投票参与表决的股东共 436 名，持有公司有表决权的股份数共计 105,873,056 股，占公司有表决权股份总额的25.6211%。

贵公司的董事、高级管理人员出席了会议。

经查验贵公司的股东名册、出席本次股东会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及签到名册，本所律师认为：出席本次股东会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东会，并行使表决权。

2、召集人资格

本次股东会由贵公司董事会召集，召集人资格符合法律和公司《章程》的规定，合法、有效。

三、关于本次股东会的表决程序及表决结果

经查，公司本次股东会就公告中列明的审议事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按公司《章程》的规定进行了计票、监票，审议通过了如下议案：

（非累积投票议案）

1、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》；

该议案表决结果：同意 105,547,749 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.6927%；反对 273,638 股，占 0.2584%；弃权 51,669 股，占 0.0489%。

2、《关于 2025 年度利润分配预案的议案》；

该议案表决结果：同意 105,394,649 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.5481%；反对 321,738 股，占 0.3038%；弃权 156,669 股，占 0.1481%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 7,076,023 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权的 93.6671%；反对 321,738 股，占 4.2589%；弃权 156,669 股，
占 2.0740%。

该议案对中小投资者单独计票。

3、《关于公司董事 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况的议
案》；

该议案表决结果：同意……
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