公告日期：2025-04-26

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2025-022
债券代码：111021 债券简称：奥锐转债

奥锐特药业股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

奥锐特药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议
于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于
2025 年 4 月 14 日以邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员，会议由董事
长彭志恩召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《奥锐特药业股份有限公司章程》以及相关法律、法规的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司 2024 年年度报告》全文和摘要。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

2024 年年度股东大会需听取独立董事述职报告。

（四）审议《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《奥锐特药业股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
（五）审议《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

（七）审议《关于公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

（八）审议《关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

（九）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于公司 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-024）。

本议案需提交股东大会审议。

（十一）审议《关于公司 2024 年度内部控制评……
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