公告日期：2025-04-26

奥锐特药业股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律法规、《奥锐特药业股份有限公司章程》以及《奥锐特药业股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等规定，奥锐特药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，在 2024 年度积极履行审计监督职责，现就 2024 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由独立董事钟永成先生、苏为科先生和董事李金亮先生三名成员组成，并由注册会计师钟永成先生担任召集人。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年度共召开了五次会议，审计委员会全体委员均出席会议，会议审议并通过了如下议案:

会议届次 会议召开时间 会议议案

第三届董事会 1.审议《关于对外担保额度预计的议案》

审计委员会第 2024 年 1 月 2 2.审议《关于公司及子公司向银行及其他融资机构申
四次会议 日 请综合授信额度的议案》

3.审议《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》

1.审议《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议
案》

2.审议《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职
报告的议案》

3.审议《关于公司董事会审计委员会 2023 年度对会
计师事务所履行监督职责情况报告》

4.审议《关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评
估报告》

第三届董事会 5.审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
审计委员会第 2024年4月22 6.审议《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议
五次会议 日 案》

7.审议《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的
议案》

8.审议《关于公司 2023 年审计部工作报告的议案》
9.审议《关于公司会计政策变更的议案》

10.审议《关于制定<奥锐特药业股份有限公司会计师
事务所选聘制度>的议案》

11.审议《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
12.审议《关于公司 2024 年第一季度审计部工作报告
的议案》

会议届次 会议召开时间 会议议案

第三届董事会 2024 年 7 月 9

审计委员会第 日 1.审议《关于公司 2024 年半年度业绩预告的议案》
六次会议

1.审议《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及
提供借款以实施募投项目的议案》

2.审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的议案》

3.审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
第三届董事会 2024年8月26 议案》

审计委员会第 日 ……
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