公告日期：2025-07-02

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2025-049债券代码：111021 债券简称：奥锐转债

奥锐特药业股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

累计转股情况：截至 2025 年 6 月 30 日，累计已有面值 8,000 元“奥锐
转债”转为公司 A 股普通股，累计转股股数为 313 股，占“奥锐转债”转股前公司已发行普通股股份总额的 0.0001%。

未转股可转债情况：截至 2025 年 6 月 30 日，尚未转股的“奥锐转债”
面值为人民币 812,112,000 元，占“奥锐转债”发行总量的比例为 99.9990%。
本季度转股情况：“奥锐转债”自 2025 年 2 月 5 日起可转换为公司股票，
2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日共有面值 2,000 元“奥锐转债”转为公司
A 股普通股，转股后的股份数为 79 股。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕924 号）同意，奥锐
特药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 26 日向不特定对象发
行 812.12 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额812,120,000.00 元，期限 6 年。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2024]104 号文同意，公司本次发行的
可转债于 2024 年 8 月 15 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“奥锐转
债”，债券代码“111021”。

（三）可转债转股情况

根据有关规定和公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“奥锐转债”自发行结束之
日（2024 年 8 月 1 日）起满 6 个月后的第一个交易日（非交易日顺延）即 2025
年 2 月 5 日起可转换为公司股票。初始转股价格为 25.23 元/股，最新转股价格
为 24.94 元/股，转股价格调整情况如下：

因公司 2024 年年度权益分派已经实施完毕，根据《募集说明书》的相关条
款及有关规定，公司可转债的转股价格自 2025 年 6 月 20 日起由 25.23 元/股调
整为 24.94 元/股。以上内容详见公司于 2025 年 6 月 13 日于上海证券交易所网
站披露的《奥锐特药业股份有限公司关于因实施权益分派调整“奥锐转债”转 股价格的公告》（公告编号：2025-044）。

二、“奥锐转债”本次转股情况

截至 2025 年 6 月 30 日，累计已有面值 8,000 元“奥锐转债”转为公司 A
股普通股，累计转股股数为 313 股，占“奥锐转债”开始转股前公司已发行普
通股股份总额的 0.0001%。其中，2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日共有面
值 2,000 元“奥锐转债”转为公司 A 股普通股，转股后的股份数为 79 股。截至
2025 年 6 月 30 日，尚未转股的“奥锐转债”面值为人民币 812,112,000 元，
占“奥锐转债”发行总量的比例为 99.9990%。

三、股本变动情况

股份类别 本次变动前 本次可转 本次变动后

（2025 年 3 月 31 日） 债转股 （2025 年 6 月 30 日）

有限售条件流通股 8,684,000 0 8,684,000

无限售条件流通股 397,511,234 0 397,511,234

总股本 406,195,234 0 406,195,234

注：“奥锐转债”转股来源为优先使用回购库存股转股，不足部分使用新增发股份。具
体内容详见公司于 2025 年 1 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥
锐特药业股份有限公司关于“奥锐转债”开始转股的公告》（公告编号：2025-006）。2025

年 4 月 1 日至……
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