公告日期：2026-04-17

奥锐特药业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（钟永成）

作为奥锐特药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及公司《章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，在 2025 年度勤勉尽责，忠实履行职务，凭借丰富的会计专业知识和经验，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、股东大会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司规范运作，有效保障全体股东权益不受损害。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况及独立性说明

（一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况

作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：

本人钟永成,1964年出生,中共党员,本科学历, 2002年7月至今任浙江中和联合会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人，拥有高级会计师、注册会计师、注册税务师、注册资产评估师等职称证书。现任公司独立董事。

（二）独立董事的独立性说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

二、年度履职情况

（一）出席会议情况

1、报告期内出席董事会、股东大会情况

参加股东
参加董事会情况

独立董 大会情况

事 本年应参 以通讯 是否连续两 出席股东
亲自出 委托出 缺席

姓名 加董事会 方式参 次未亲自参 大会的次
席次数 席次数 次数

次数 加次数 加会议 数

钟永成 6 6 6 0 0 否 1

2、报告期内参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

参加董事会专门委员会情况 独立董事专门会议情况
独立董

薪酬与

事 审计 提名 战略 出席独立董事专门会议
考核委

姓名 委员会 委员会 委员会 次数

员会

钟永成 4 / / 2 0

注:1.“/”表示不是该委员会成员，无需参加会议；

2.报告期内，未有需要召开独立董事专门会议的事项发生。

作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规的要求，在董事会及
其委员会召开前，认真审阅公司提供的会议资料，主动询问和了解所需要掌握的情况和信息，积极参与各项议案的讨论，充分发挥各自专业知识和工作经验优势，提出合理的意见和建议。同时独立、客观地行使表决权，对董事会及其委员会审议的各项议案均投了赞成票。

（二）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人作为公司独立董事未行使提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东大会、独立聘请中介机构或公开向股东征集股东权利等职权。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告……
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