公告日期：2026-04-17

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2026-023
债券代码：111021 债券简称：奥锐转债

奥锐特药业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月7日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 7 日14 点 00 分

召开地点：浙江省台州市天台县八都工业园区隆兴路 1 号公司行政楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 7 日

至2026 年 5 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司《2025 年年度报告》及其摘要的议案 √

2 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

3 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 √

4 关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制 √

度》的议案

5.00 关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况的议案 √

5.01 关于公司董事长彭志恩先生 2025 年度薪酬执行 √

情况的议案

5.02 关于公司副董事长褚义舟先生 2025 年度薪酬执 √

行情况的议案

5.03 关于公司董事、总经理褚定军先生 2025 年度薪 √

酬执行情况的议案

5.04 关于公司董事邱培静女士 2025 年度薪酬执行情 √

况的议案

5.05 关于公司董事、副总经理王国平先生 2025 年度 √

薪酬执行情况的议案

5.06 关于公司职工代表董事李金亮先生 2025 年度薪 √

酬执行情况的议案

5.07 关于公司独立董事苏为科先生 2025 年度薪酬执 √

行情况的议案

5.08 关于公司独立董事钟永成先生 2025 年度薪酬执 √

行情况的议案

5.09 关于公司独立董事陈应春先生 2025 年度薪酬执 √

行情况的议案

6.00 关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案 √

6.01 关于公司董事长彭志恩先生 2026 年度薪酬方案 √

的议案

6.02 关于公司副董事长褚义舟先生 2026 年度薪酬方 √

案的议案

6.03 关于公司董事、总经理褚定军先生……
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