公告日期：2026-04-17

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2026-021
债券代码：111021 债券简称：奥锐转债

奥锐特药业股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

奥锐特药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会将于 2026 年 5
月届满到期。公司依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《奥锐特药业股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，
职工代表董事 1 名。2026 年 4 月 15 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，
审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名彭志恩先生、褚义舟先生、褚定军先生、邱培静女士、王国平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事）；陈应春先生、苏为科先生和钟永成先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中钟永成先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

上述议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，公司第四届董事会非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事的选举将以累积投票制的方式进行。股东会选举产生的董事将与公司后续职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会，第四届董事会任期自股东会选举通过之日起三年。

二、其他说明

公司已根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《证
券期货市场诚信监督管理办法》有关规定，完成了董事候选人的诚信档案查询工作。上述董事候选人不存在相关规定所要求的不得担任公司董事的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

公司第三届董事会提名委员会第二次会议已对第四届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，认为所有董事候选人任职条件、工作经历均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于董事任职的要求。其中，3 名独立董事候选人的任职资格与独立性均符合《上市公司独立董事管理办法》《奥锐特药业股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定，具备履行独立董事职责所需的专业知识、工作经验与能力。公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人有关材料，且已获无异议通过。3 名独立董事候选人的《独立董事候选人声明与承诺》以及《独立董事提名人声明与承诺》详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的相关信息。为保证公司董事会的正常运作，在公司 2025 年年度股东会审议通过上述换届事项前，仍由公司第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

奥锐特药业股份有限公司董事会
2026 年 4 月 17 日

第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、彭志恩先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
1994 年 7 月毕业于南开大学化学系。1994 年 7 月至 1998 年 2 月，任北京玻璃钢
研究设计院工程师；1998 年 3 月至 2002 年 10 月，任上海迪赛诺国际贸易有限
公司销售部副总经理；2002 年 11 月至 2018 年 8 月任上海奥锐特国际贸易有限
公司董事长、总经理；2005 年至今历任公司副董事长、董事长。现任公司董事长。

2、褚义舟先生，1958 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1983
年 9 月至 1987 年 7 月，任天台山河中学教师、副校长；1987 年 8 月至 1993 年 7
月，任天台中学教师；1994 年 8 月至 1998 年 2 月，任天台有机化工厂厂长；1998
年 3 月至今，历任公司总经理、董事长、副董事长。现任公司副董事长。

3、褚定军先生，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997
年 7 月至 1998 年 11 月，任浙江海正集团有限公司技术员；1998 年 11 月至今历
任公司研发主管、副总经理、常务副总经理、总经理。2017 年 6 月至今,任公司董事、总经理。……
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