公告日期：2026-04-28

奥锐特药业股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

2026 年 5 月

目录

奥锐特药业股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程...... 1
奥锐特药业股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知...... 3
议案一 关于公司《2025 年年度报告》及其摘要的议案...... 5
议案二 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案...... 6
议案三 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案...... 17
议案四 关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案...... 19
议案五 关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况的议案...... 20
议案六 关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案...... 21
议案七 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案...... 25
议案八 关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案...... 26
议案九 关于公司未来三年股东分红回报规划（2026 年-2028 年）的议案...... 27
议案十 关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案...... 28
议案十一 关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案...... 29
会议听取 1：高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案...... 30

会议听取 2：2025 年度独立董事述职报告...... 31

奥锐特药业股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间

现场会议：2026 年 5 月 7 日（星期四）下午 14：00

网络投票：2026 年 5 月 7 日（星期四）采用上海证券交易所网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 2026 年5 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点

浙江省台州市天台县八都工业园区隆兴路 1 号 奥锐特药业公司行政大楼三
楼会议室

三、会议召集人

奥锐特药业股份有限公司董事会

四、会议主持人

公司董事长彭志恩先生

五、出席人员

已报到的合法股东及授权代表，全体董事、高级管理人员，见证律师等。
六、会议审议事项

1、审议《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》；

2、审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；

3、审议《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》；

4、审议《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

5、逐项审议《关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况的议案》；

6、逐项审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》；

7、审议《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》；

8、审议《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》；

9、审议《关于公司未来三年股东分红回报规划（2026 年-2028 年）的议案》；
10、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

11、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；

12、听取 1：高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案；
13、听取 2：2025 年度独立董事述职报告。

七、会议流程

1、与会人员签到；

2、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东会的出席情况；

3、宣读公司 2025 年年度股东会会议须知；

4、选举监票、计票人员；

5、宣读本次会议议案内容；

6、股东发言及提问；

7、与会股东投票表决议案；

8、休会 15 分钟，计票人员休会期间在监票人的监督之下进行表决统计，律师对计票过程进行见证；

9、监票人宣布现场表决结果；

10、待网络投票结束，根据现场和网络的表决情况，宣布表决结果，宣读大会决议；

11、由本次大会见证律师出具并宣读见证意见；

12、与会董事在会议决议上签字，与会董事及董事会秘书在会议记录上签字；
13、大会主持人宣布会议结束。

奥锐特药业股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章……
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