公告日期：2025-04-22

厦门力鼎光电股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（李健）

本人李健，作为厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事制度》的相关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，勤勉忠实地履行独立董事职责，积极发挥独立性及专业性优势参与决策，并发挥监督制衡作用，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的独立意见，积极维护公司利益和股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事履历、专业背景以及兼职情况

李健，1979 年 4 月出生,无境外居留权,研究生学历,注册会计师。曾任香港
德豪嘉信会计师事务所审计经理,九牧王股份有限公司证券事务代表,厦门骅逸众成资产管理有限公司总经理、执行董事,厦门骅逸永兴资产管理有限公司基金经理、执行董事,厦门璞世家族企业服务有限责任公司总经理、执行董事,福州北通科技有限公司监事等职。现任晋江市晨翰私募基金管理有限公司总经理兼基金经理,福建璞睿泰科新材料科技有限公司董事,厦门万讯佳科技有限公司监事,福建科宏生物工程股份有限公司（未上市）独立董事，山东丰元化学股份有限公司
（已上市）独立董事。自 2024 年 5 月 7 日起以会计专业人士身份担任公司独立
董事至今。

（二）关于独立性情况的说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事及专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

本人于 2024 年 5 月 7 日公司股东大会顺利完成换届选举后，当选为公司第

三届董事会独立董事，自 2024 年 5 月 7 日至报告期末，本人出席了公司 6 次董

事会，出席了公司 1 次临时股东大会，作为独立董事候选人列席了 2023 年度股

东大会，具体参加董事会、股东大会的情况如下：

姓名 应出席董 实际出席董 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲 出席股东 列席股东
事会次数 事会次数 事会次数 会次数 自参加董事会会议 大会次数 大会次数

李健 6 6 0 0 否 1 1

公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事

项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对各次董事会审议的各项议案均投

赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

经公司于 2024 年 5 月 7 日召开的第三届董事会第一次会议审议通过后，本

人兼任了审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。

自 2024 年 5 月 7 日起至报告期末，公司召开了 6 次审计委员会会议，本人

均亲自出席了会议，作为公司董事会审计委员会的主任委员，本人按公司《董事

会审计委员会议事规则》有关规定，主持召开了上述审计委员会会议，对公司定

期报告、募集资金使用、聘任财务总监、聘任审计机构及 2024 年中期利润分配

等事项进行了审议，并发表了明确同意意见。

自 2024 年 5 月 7 日起至报告期末，公司召开 2 次薪酬与考核委员会会议，

本人严格按照规定参加了薪酬与考核委员会会议，未有无故缺席的情况发生，并

对公司 2021 年限制性股票激励计划的限售期解锁等重要事项进行了审议，并发

表了明确同意意见。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极审阅了内部审计部工作报告，及时了解公司审计部重点

工作事项的进展情况。在 2024 年度审计工作过程中，本人积极与会计师事务所

进行探讨和交流，及时了解年度审计工作的进展情况，与会计师事务所就审计计

划、审计范围和审计方法等方面进行了沟通协商，并时刻与……
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