公告日期：2025-04-22

厦门力鼎光电股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（陈嘉阳）

本人陈嘉阳，作为厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，在2024年度履职过程中，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实履行独立董事责任和义务，维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就2024年度开展的工作报告如下：

一、本人的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

陈嘉阳，1972 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2014 年 3 月至 2023
年 9 月担任厦门天太进出口集团有限公司财务顾问，2023 年 10 月至今担任厦门
唐人科技股份有限公司董事兼财务总监。2024 年 5 月 7 日起担任本公司独立董
事，未兼任其他上市公司独立董事。

（二）个人独立性情况说明

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职。没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、2024年度履职概况

（一）出席股东大会、董事会情况

公司于 2024 年 5 月 7 日召开 2023 年年度股东大会，会议完成了董事会换届
选举，本人当选为公司第三届董事会独立董事，并自股东大会决议当日起任职，
自 2024 年 5 月 7 日至报告期末，本人出席了公司 6 次董事会，出席了公司 1 次

临时股东大会，作为独立董事候选人列席了 2023 年度股东大会，具体参加董事

会、股东大会的情况如下：

姓名 应出席董 实际出席董 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲 出席股东 列席股东
事会次数 事会次数 事会次数 会次数 自参加董事会会议 大会次数 大会次数

陈嘉阳 6 6 0 0 否 1 1

本人对董事会会议各项议案均投了同意票，未对各项议案及公司其他事项提

出异议。公司董事会的召集、召开均符合法定相关法律法规和《公司章程》的规

定。

（二）出席专门委员会情况

经公司于 2024 年 5 月 7 日召开的第三届董事会第一次会议审议通过后，本

人兼任了提名委员会主任委员、审计委员会委员职务。

自 2024 年 5 月 7 日起至报告期末，公司召开了 1 次提名委员会会议，作为

公司提名委员会的主任委员，根据公司《董事会提名委员会议事规则》有关规定，

主持召开了提名委员会会议，对公司聘任新一届高级管理人员事项进行了审议，

并发表了明确同意意见。

自 2024 年 5 月 7 日起至报告期末，公司召开了 6 次审计委员会会议，本人

严格按照公司《董事会审计委员会议事规则》有关规定，亲自出席了上述审计委

员会会议，对公司定期报告、募集资金使用、聘任财务总监、聘任审计机构及

2024 年中期利润分配等事项进行了审议，并发表了明确同意意见。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极审阅了内部审计部工作报告，与会计师事务所多次沟通

2024 年度审计工作事宜，就定期报告、财务问题、公司业务情况及个别重要事

项进行充分讨论与交流，关注和监督审计过程，维护审计结果客观、公正。

（四）本人现场工作及公司配合本人工作情况

报告期内，本人居住地位于公司住所办公地厦门市，本人除现场出席上述重

要会议外，也会不定期前往公司管理层友好交流，听取管理层的经营汇报。

报告期内，本人被推荐为第三届独立董事候选人之一，本人在任职前就开始

前往公司现场，一方面，严格依据提名选举程序和规定，向公司提交我本人的资

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