公告日期：2025-04-22

厦门力鼎光电股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（林杰）

本人林杰，作为厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司2024年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事监督职能，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将2024年度本人履行独立董事职责情况述职如下：

一、个人的基本情况

（一）履历介绍

林杰，男，1964 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历，高级研究员。多年以来，一直从事智能技术及生物新材料应用研究，获得福建省科学技术二等奖、厦门市科学技术二等奖，厦门市人民政府授予其“厦门
市拔尖人才”称号。现任福建省亚热带植物研究所研究员。自 2021 年 5 月 18
日起担任本公司独立董事至今。目前没有兼任其他上市公司独立董事。

（二）独立性说明

本人未在公司担任除独立董事及专门委员会委员外的其他职务，与公司以及公司主要股东之间均不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，均不存在影响独立董事独立性的情况。除独立董事津贴以外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，履职的独立性得到了有力的保证，符合监管要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）董事会及股东大会的参会情况

2024 年度，本人出席了所有应出席的董事会及股东大会。本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，参与各议案的讨论并提出建议，为董事
会的正确、科学决策发挥积极作用，本人对董事会审议的各项议案均投了赞成票。本人出席会议情况如下：

董事会参会情况 股东大会
参会情况

姓名 报告期内 亲自出 以通讯方 委托出 缺席次 是否连续两 出席股东
参加董事 席次数 式参加次 席次数 数 次未亲自参 大会次数
会次数 数 加会议

林杰 8 8 1 0 0 否 2

（二）出席董事会专业委员会情况

2024 年度，作为薪酬与考核委员会主任及提名委员会委员，本人出席了所有应出席的专门委员会会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论，充分发表意见。对专业委员会的各项议案均投了赞成票。

专门委员会类别 报告期内召 应参加会议次数 实际参加次数 委托出席次数

开次数

薪酬与考核委员会 3 3 3 0

提名委员会 2 2 2 0

报告期内，上述专门委员会重点审议了关于董事会换届选举、高级管理人员聘任及公司 2021 年限制性股票激励计划剩余未解锁股份的解锁条件成就等事项，专门委员会审议通过后，均及时将有关议案提交至董事会审议。

（三）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，公司未出现需独立董事行使《上市公司独立董事管理办法》第十八条特别职权的事项。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人审阅公司内部审计计划等内容，监督内部审计的独立性和有效性。与会计师事务所积极沟通，就定期报告等相关事项进行有效地探讨和交流，密切关注会计师事务所进场前、进场后及现场初步发表审计意见全过程，加深对公司审计进度的了解，及时掌握公司财务情况，确保能及时履行监督职责，促使审计结果更加客观、公正。

（五）与中小投资者的沟通情况

报告期内，本人与董事长、财务总监及董事会秘书参加了厦门市证监局于
2024 年 5 月 16 日举办的厦门辖区上市公司 2023 年年报业绩说明会暨投资者网
上集体接待日活动，同时这也是公司 2023 年度业绩……
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