公告日期：2025-12-09

证券简称：力鼎光电 证券代码：605118
厦门力鼎光电股份有限公司

2025 年第三次临时股东会

会议资料

二〇二五年十二月十七日

厦门力鼎光电股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议须知

为维护股东的合法权益，确保力鼎光电 2025 年第三次临时股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定，现就会议须知通知如下，望参加本次股东会的全体人员遵守。

一、本次股东会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益，以确保会议的正常秩序和议事效率为基本原则，自觉履行法定义务。

二、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、高级管理人员、公司聘任律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

三、股东到达会场后，请在“股东签到表”上签到。股东签到时，请出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）等能证明其法定代表人身份的有效证明和持股凭证等有效身份证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证等有效身份证明。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证等能证明其身份的有效证明；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证，授权委托书和持股凭证等有效身份证明。

四、股东参加本次股东会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。
五、要求发言的股东，可在会议审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次股东会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

六、本次股东会对议案采用记名投票方式逐项表决。

厦门力鼎光电股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议议程

现场会议时间：2025 年 12 月 17 日下午 14 时

网络投票时间：2025 年 12 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：厦门市海沧区新阳工业区新美路 26 号公司会议室

会议召集人：董事会

主要议程：

一、主持人宣布会议开始，并介绍出席情况

二、宣读会议须知

三、审议议案：

1、关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 ...... 4
四、确定股东会计票、监票人

五、股东及股东代表投票表决

六、工作人员向上证所信息网络有限公司上市公司服务平台上传现场会议投票表决结果，下载合并后的投票表决结果

七、主持人宣读表决结果及股东会决议

八、律师宣读本次股东会的法律意见

九、签署会议记录及会议决议

十、主持人宣布会议结束

议案一

关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

各位股东：

厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行A股募集资金投资的所有项目均已达到预定使用状态，截至2025年12月1日，首次公开发行募集资金投资项目均已结项，节余募集资金3,554.20万元。公司计划将前述节余募集资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展，同时注销募集资金专户。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

发行名称 2020 年首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）

募集资金总额 38,048.00 万元

募集资金净额 35,576.35 万元

募集资金到账时间 2020 年 7 月 24 日

二、本次募投项目结项及募集资金节余情况

（一）结项的募投项目基本情况

截至 2025 年 12 月 1 日，公司所有首次公开发行募集资金投资项目均已达到
预定可使用状态并结项，具体情况如下：

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