公告日期：2026-04-15

厦门力鼎光电股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（林杰）

本人林杰，作为厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司2025年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事监督职能，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将2025年度本人履行独立董事职责情况述职如下：

一、个人的基本情况

（一）履历介绍

林杰，男，1964 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历，高级研究员。多年以来，一直从事智能技术及生物新材料应用研究，获得福建省科学技术二等奖、厦门市科学技术二等奖，厦门市人民政府授予的“厦门
市拔尖人才”称号。现任福建省亚热带植物研究所研究员。自 2021 年 5 月 18
日起担任本公司独立董事至今。目前没有兼任其他上市公司独立董事。

（二）独立性说明

本人严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》关于独立性的要求开展自查，确认本人及直系亲属、主要社会关系均未与公司主要股东、实际控制人，及其他与公司存在利害关系的单位或个人发生任何可能影响独立客观判断的关联关系，不存在任何影响独立董事独立性的情形。本人已按规定将独立性自查情况报告提交公司董事会，本人履职独立性符合证券监管的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）董事会及股东（大）会的参会情况

2025 年度，本人出席了所有应出席的董事会及股东（大）会。本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议材料，参与各议案讨论并提出建议，为董事会科学决
策发挥积极作用，本人除对自身津贴发放方案回避讨论外，对董事会审议的各项议案均投出同意票，不存在有异议的情形。本人出席会议情况如下：

股东（大）
董事会参会情况 会参会情
姓名 况

报告期内 亲自出 以通讯方 委托出 缺席次 是否连续两 出席股东
参加董事 席次数 式参加次 席次数 数 次未亲自参 （大）会次
会次数 数 加会议 数

林杰 9 9 1 0 0 否 4

（二）出席董事会专业委员会情况

2025 年度，作为薪酬与考核委员会主任及提名委员会委员，本人出席了所有应出席的专门委员会会议，认真仔细审阅会议材料，积极参与各项议案讨论，充分发表意见。对专业委员会的各项议案均投了赞成票。

专门委员会类别 报告期内召 应参加会议次数 实际参加次数 委托出席次数

开次数

薪酬与考核委员会 5 5 5 0

提名委员会 2 2 2 0

报告期内，上述专门委员会重点审议了因新《公司法》变化的有关制度修订、董事和高级管理人员薪酬及公司 2025 年限制性股票激励计划制定与授予等事项，专门委员会审议通过后，均及时将议案提交至董事会审议。

（三）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，我们独立董事依法向股东征集了股东权利，公司于 2025 年 1 月
24 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过 2025 年限制性股票激励计划，根据当时的《上市公司股权激励管理办法》相关规定，公司召开股东（大）会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权，因此，全体独立董事一致委托独立董事陈嘉阳先生作为投票征集人，于 2025 年2 月 13 日发布了《力鼎光电关于独立董事公开征集投票权的公告》。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期……
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