公告日期：2026-04-15

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2026-018
厦门力鼎光电股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2026年4月13日在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知于2026年4月3日以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长吴富宝先生主持。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

（一）审议通过《公司2025年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门力鼎光电股份有限公司2025年年度报告》及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过《公司2025年度利润分配方案和2026年度中期利润分配计划》

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门力鼎光电股份有限公司关于2025年度利润分配方案和2026年度中期利润分配计划的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

（六）审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门力鼎光电股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

（七）审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门力鼎光电股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》、会计师事务所鉴证报告及保荐机构核查报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

（八）审议通过《关于公司2026年度向金融机构申请授信额度的议案》

公司及控股子公司预计2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币20亿元（最终以各银行实际核准的授信额度为准），上述综合授信可用于银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资等业务品种（以公司、子公司和各银行等金融机构签订的授信合同为准）。公司及控股子公司申请授信额度或进行融资时，可以用自有的房屋、建筑物、土地使用权、设备、票据等资产进行抵押担保或质押担保。

理公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信的一切事宜，授权吴富宝先生签署有关授信额度协议、授信额度项下的单笔授信合同（协议）、年度授信在次年的展期或重新签署等一切与该授信有关的文件。由此产生的法律、经济责任全部由公司及控股子公司承担。本议案有关事项及授权有效期，自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

（九）审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《厦门力鼎光电股份有限公司2025年……
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