公告日期：2026-04-15

厦门力鼎光电股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（陈嘉阳）

本人陈嘉阳，作为厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立

董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，

以及《公司章程》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，在2025年度

履职过程中，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实履行独立董事责任和义务，

维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就2025年度开展

的工作报告如下：

一、本人的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

陈嘉阳，1972 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。曾任厦门天太进

出口集团有限公司财务顾问，现任厦门唐人科技股份有限公司董事兼财务总监。

2024 年 5 月 7 日起担任本公司独立董事，目前未兼任其他上市公司独立董事。

（二）个人独立性情况说明

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东中担任

任何职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职。本人具有中

国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指

引第 1 号——规范运作》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够

确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人已按《上市公司独

立董事管理办法》的规定将本人独立性自查情况报告提交至公司董事会。

二、年度履职概况

（一）出席股东（大）会、董事会情况

2025 年度，公司召开 9 次董事会会议，4 次股东（大）会，本人均亲自出席

了该等会议，本人参加董事会、股东（大）会的情况如下：

应出席董 实际出席董 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲 出席股东 列席股东
姓名 事会次数 事会次数 事会次数 会次数 自参加董事会会议 （大）会次 （大）会
数 次数

陈嘉阳 9 9 0 0 否 4 4

本人未对董事会的各项议案提出异议，本人对自身津贴发放方案也进行了回避讨论。公司董事会的召集、召开均符合法律法规和《公司章程》的规定。

（二）出席专门委员会情况

报告期内，本人兼任提名委员会主任委员、审计委员会委员职务。

报告期内，公司召开了两次提名委员会会议，本人作为公司提名委员会的主任委员，主持召开了提名委员会会议，该等会议对公司董事和高级管理人员的工作情况进行了审查，对《董事会提名委员会议事规则》进行了必要的修订。

报告期内，公司召开了 6 次审计委员会会议，本人均亲自出席了会议，审计委员会会议对公司定期报告、募集资金使用、资产减值、续聘审计机构、利润分配及部分制度修订等事项进行了审议，本人发表了明确同意意见。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极审阅了内部审计部工作报告，现场与会计师事务所沟通2025 年度审计工作事宜，就定期报告、资产减值问题、业绩变化情况充分交流，关注和监督审计过程，维护审计结果客观、公正。

（四）本人现场工作及公司配合本人工作情况

公司主要办公和生产地临近本人居住地，本人按照《上市公司独立董事管理办法》的要求，开展了必要的公司现场工作如下：

报告期内，本人以现场方式出席了董事会、股东（大）会及专门委员会会议，现场积极参与决策研讨，确保履职尽责。同时，本人积极参加公司组织的治理制度专题培训，系统学习新《公司法》修订要点及监管要求，进一步提升规范运作意识，结合培训内容，我与其他独董共同参与公司制度修订研讨，就监事会取消后的监督机制衔接提出专业建议。

我本人作为审计委员会委员，也现场关注公司募集资金使用情况，报告期内，重点对募投项目结项后募集资金永久性补充流动资金的必要性、审议程序进行审慎核查，确保募集资金使用合规、信息披露准确。

针对中美贸易关税问题，本人也参加了公司内部座谈，听取了董事……
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