公告日期：2026-05-21

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2026-028
重庆四方新材股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日

(二) 股东会召开的地点：重庆市南岸区复兴街 9 号中讯时代 25 层多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 81

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 104,780,620

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 60.7938

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会由重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，公司董事长李德志先生主持。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合方式进行表决。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、公司董事会秘书李海明先生列席了本次会议；
3、全体高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 104,665,240 99.8898 114,080 0.1088 1,300 0.0014

2、 议案名称：2025 年度利润分配方案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 104,671,040 99.8954 107,580 0.1026 2,000 0.0020

3、 议案名称：关于公司 2026 年度申请银行综合授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 104,673,440 99.8977 105,880 0.1010 1,300 0.0013

4、 议案名称：关于公司 2026 年度担保预计的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 104,666,240 99.8908 113,080 0.1079 1,300 0.0013

5、 议案名称：关于 2026 年度开展应收账款保理业务的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 104,666,240 99.8908 113,080 0.1079 1,300 0.0013

6、 议案名称：关于非独立董事 2025 年度薪酬发放及 2026 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

……
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