公告日期：2026-04-30

重庆四方新材股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况

重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议
通知及会议资料于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于
2026 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。应参与表决董
事 9 名，实际表决董事 9 名，全体高管列席本次会议，会议由董事长、总经理李德志先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。

二、 董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《2025 年度董事会工作报告》。

本议案需提交股东会审议。

(三) 审议通过了《2025 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议以3 票同意、0 票弃权、0 票反对的投票结果审议通过，经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《2025 年年度报告》、《2025年年度报告摘要》。

(四) 审议通过了《2026 年第一季度报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议以3 票同意、0 票弃权、0 票反对的投票结果审议通过，经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《2026 年第一季度报告》。
(五) 审议通过了《2025 年度利润分配方案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟定的 2025 年度利润分配方案为：不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积转增股本。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《2025 年度利润分配方案公告》。

本议案需提交股东会审议。

(六) 审议通过了《关于公司 2026 年度申请银行综合授信的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司结合 2026 年经营计划及资金规划，为满足公司日常生产经营需要，拟向银行申请总额不超过 14.75 亿元的综合授信，主要用于补充公司流动资金。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于公司 2026 年度申请银行综合授信的公告》。

本议案需提交股东会审议。

(七) 审议通过了《关于公司 2026 年度担保预计的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟在 2026 年度为公司合并报表范围内的子公司（含资产负债率超过 70%
的子公司）提供不超过 7 亿元的担保，包括控股子公司之间提供的担保，主要用于控股子公司的主营业务发展。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于公司 2026 年度担保预计的公告》。

本议案需提交股东会审议。

(八) 审议通过了《关于 2026 年度开展应收账款保理业务的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为保障日常经营的资金需求，公司将根据实际经营需要与商业银行平台公司等金融机构开展应收账款保理业务，累计金额不超过人民币 7 亿元，有效期自公司股东会审议通过之日起 12 个月，前述额度在决议有效期内可循环滚动使用，公司董事会提请股东会授权管理层办理应收账款保理相关事宜。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《……
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