公告日期：2026-04-30

605122 重庆四方新材股份有限公司董事会审计委员会履职报告

重庆四方新材股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会审计委员会

及第四届董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）根据中国证监会《上市

公司治理准则》等相关法律法规和《公司章程》等相关规定，本着勤勉尽责的原

则，认真履行职责，在审核公司财务信息、监督公司内部控制、评价外部审计机

构工作等方面均发表了相关意见或建议，现就2025年度工作情况汇报如下：

一、审计委员会委员基本情况

2025年9月15日，公司召开的2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于换

届选举独立董事候选人的议案》和《关于换届选举非独立董事候选人的议案》，

李德志、李海明、谢涛、江洪波、张禹平和杨翔担任第四届董事会非独立董事，

黄英君、张玉娟和龚暄杰担任第四届董事会独立董事，第三届董事会成员因任期

届满离任董事及专门委员会相关职务。第三届审计委员会分别是独立董事张玉娟

和赵万一以及董事杨勇，其中，主任委员由具有专业会计资格的独立董事张玉娟

女士担任。

2025年9月15日，公司召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举

第四届董事会专门委员会成员的议案》，公司审计委员会由3名委员组成，由独立

董事张玉娟和龚暄杰以及职工董事杨翔组成。其中，主任委员由具有专业会计资

格的独立董事张玉娟女士担任。审计委员会成员具备履职的相关专业知识和相关

经验，能够胜任工作职责。

二、2025年度会议召开情况

2025年度，公司审计委员会共召开了九次会议，全体委员出席了本年度会议。

具体审议情况如下：

会议届次 日期 审议主要内容

第三届第十一次 2025 年 1 月 10 日 《关于 2024 年度外部审计计划的议案》、《关于公司审计监察部 2024
年度工作总结及 2025 年度工作计划的议案》、《关于审计监察部 2024
年第四季度工作报告及下半年检查报告的议案》

第三届第十二次 2025 年 3 月 14 日 《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

605122 重庆四方新材股份有限公司董事会审计委员会履职报告

第三届第十三次 2025 年 4 月 17 日 《2024 年年度报告及摘要的议案》、《2025 年一季度报告的议案》、
《2024 年度财务决算方案》、《2025 年度财务预算方案》、《关于
公司 2025 年度使用部分募集资金进行现金管理的议案》、《关于公
司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2024
年度董事会审计委员会履职情况报告》、《审计委员会 2024 年度对
会计师事务所履行监督职责情况的报告》、《2024 年度会计师事务
所履职评估报告》、《2024 年度内部控制评价报告》、《关于会计
政策变更的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于续
聘 2025 年度审计机构的议案》、《关于审计监察部 2025 年第一季
度工作报告的议案》

第三届第十四次 2025 年 5 月 15 日 《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

第三届第十五次 2025 年 7 月 11……
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