公告日期：2026-04-30

605122 重庆四方新材股份有限公司独立董事述职报告

重庆四方新材股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人龚暄杰，于 2025 年 9 月起任重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公
司”）第四届董事会独立董事，现将本人任职期间的工作内容述职如下：

一、基本情况

（一）个人履历、专业背景情况

本人龚暄杰，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南政法大学经济法学院副教授，硕士生导师、教研室主任，律师从业人员，荣获重庆市教学成果特等奖、教育部教学成果奖二等奖等，已出版《农村集体土地增值利益分享法治化研究》等多部著作，并在核心期刊发表《论风险投资中的有限合伙制》、《我国保险经纪人制度运行的法律机制》、《民间网络借贷及其监管的结构洞分析》等多篇论文，主持主研多项国家级及省部级项目。2025 年 9 月起任公司第四届董事会独立董事。

（二）独立性的情况说明

作为独立董事，本人与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在任何影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》的相关规定。

二、2025 年度履职情况

（一）出席会议情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会共四个专门委员会，2025 年 9 月公司进行了董事会换届选举，本人任公司第四届董事会独立董事，并担任薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会和审计委员会委员。

2025 年 9-12 月，公司共召开了 4 次董事会和 3 次审计委员会。本人出席会
议的具体情况如下：

出席董事会情况 出席股东会情况

605122 重庆四方新材股份有限公司独立董事述职报告

应参加次 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未亲 本年应参 出席次数
数 次数 次数 次数 自参加会议 加次数

4 4 0 0 否 1 1

2025 年度，本人出席董事会下设专门委员会的情况如下：

本年度应参加的会议 应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

审计委员会 3 3 0 0

本人出席会议前，公司按照相关议事规则的规定准备了会议资料并及时传递，保证了与其他董事的同等知情权，为本人履职提供了完备的条件和支持。本人认真审阅了董事会下设专门委员会、董事会的全部议案后，完全按照自身意愿行使了表决权，对所议事项均表示赞同，未提出过异议。

（二）现场考察情况

本人通过到现场参加三会会议、业绩说明会、培训会和现场沟通会等方式，与公司董事长、董事会秘书和财务负责人等管理层及相关人员对公司经营状况、季度报告、战略管理、内部控制、募集资金使用、债权债务重组、担保事项、董高薪酬等有关事项及后续执行等进行了跟踪、核查。此外，本人能够与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持沟通，及时获悉公司重大事项的进展情况，切实履行了监督、检查职责，保障公司及全体投资者的合法权益。

（三）与年审会计师的沟通情况

本人任职公司独立董事后，与公司内部审计机构、年审会计师事务所均保持密切沟通，及时关注公司财务状况、日常经营情况、业务开展情况等。在年末与外部审计机构会计师事务所保持积极沟通，了解 2025 年年度审计计划与具体安排，就公司涉及的审计关键事项与会计师进行充分沟通，助推并监督内部审计机构与会计师事务所发挥作用。

（四）与中小投资者的沟通情况

本人根据相关规定和公司需要参加了 2025 年第三季度业绩说明会，首次与投资者在网上进行了线上交流，了解投资者与公司的沟通情况，增加了本人与投资者的沟通机会。

（五）公司配合独立董事工作情况

本人能够与公司董事长兼总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员保持随时沟通，及时了解公司的经营状况和战略执行情况，并在公司现场办公期间获取所需的相关资料；在三会会……
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