公告日期：2026-03-03

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2026-009
无锡派克新材料科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 2 日

(二) 股东会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 264

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 70,375,931

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 58.0798

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《无锡派克新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由董事长是玉丰先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事5人，列席5人；其中 2 人为上市公司独立董事；
2、董事会秘书列席了会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 70,327,331 99.9309 40,000 0.0568 8,600 0.0123

2、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 议案名称：发行证券的种类

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 70,326,931 99.9303 40,000 0.0568 9,000 0.0129

2.02 议案名称：发行规模

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 70,326,931 99.9303 40,000 0.0568 9,000 0.0129

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 70,327,131 99.9306 39,800 0.0565 9,000 0.0129

2.04 议案名称：债券期限

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%）……
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