公告日期：2026-03-18

无锡派克新材料科技股份有限公司

2025 年董事会工作报告

各位股东，我受董事会的委托，向各位股东汇报 2025 年董事会工作报告，请审议。

2025 年，是国家“十四五”规划的收官之年。公司根据“十四五”战略规划以及业务发展的需要，调整产业结构，继续坚持外拓市场，布局新的产品领域，积极推进新项目进度，加大技术研发投入力度，不断夯实企业发展基础，按照年初制定的全年重点工作计划，公司上下团结一致，努力推动各项工作有序进行。公司董事会按照有关法规和章程规定，认真履行职责，不断完善公司规范化建设，推动公司健康、稳定发展。

2025 年，公司全年实现营业收入 3,542,859,405.43 元，较上年增长 10.28%；
利润总额 280,873,378.62 元，较上年下降 5.39%；净利润 252,374,397.68 元，
较上年下降 4.37%；总资产 8,218,686,223.21 元，较上年增长 13.61%；所有者权益 4,574,028,604.84 元，较上年增长 3.64%。

2025 年董事会共召开 7 次董事会会议：

会议届次 召开日期 会议决议

第三届董事会第 2025年2月 1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立
二十次会议 28 日 董事的议案》，2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届
董事会独立董事的议案》，3、《关于公司第四届董事会董事
薪酬的议案》，4、《关于召开 2025 年第一次临时股东会的
议案》

第四届董事会第 2025年3月 1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，2、《关于
一次会议 21 日 选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，
3、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

第四届董事会第 2025年4月 1、《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》，2、《关于 2024
二次会议 27 日 年度董事会工作报告的议案》，3、《关于 2024 年度财务决
算报告的议案》，4、《关于 2025 年度财务预算方案的议案》，
5、《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，6、《关于续聘
公司 2025 年度审计机构的议案》，7、《关于公司 2024 年度
独立董事述职报告的议案》，8、《关于公司 2024 年度董事
会审计委员会履职报告的议案》，9、《关于公司 2024 年度
募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，10、《关
于申请 2025 年度银行综合授信额度的议案》，11、《关于公
司 2024 年度内部控制评价报告的议案》，12、《关于公司会
计政策变更的议案》，13、《关于公司对会计师事务所履职
情况评估报告的议案》，14、《关于对在任独立董事独立性

情况评估的议案》，15、《关于董事会审计委员会对会计师
事务所履行监督职责情况报告的议案》，16、《关于公司
2024 年年报及摘要的议案》，17、《关于公司 2025 年第一
季度报告的议案》，18、《关于提请股东会授权董事会制定
中期分……
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