公告日期：2026-03-18

无锡派克新材料科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职报告

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《企业内部控制规范》等相关规范性文件，以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司内部审计制度》的规定，董事会审计委员会始终坚持认真、规范、有效履行审计委员会的职责，全面关注公司的发展状况，切实有效地监督、评估公司的外部审计机构，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制。现将公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告如下：

一、审计委员会的基本情况

2025 年度，公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，召集人由具有会计专业资格的独立董事孙新卫先生担任。

董事会审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》和《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定。

二、公司董事会审计委员会 2025 年度召开情况

2025 年度公司董事会审计委员会共召开了五次会议，会议审核相关议案，委员们均能充分发表意见，对所审议的议案均赞成，未提出任何异议。

召开日期 会议届次 会议内容

2025 年 3 第三届董事会审计委 《关于聘任公司第四届财务负责人的议案》

月 17 日 员会第十六次会议

2025 年 4 第四届董事会审计委 1、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》2、《关于 2025
月 16 日 员会第一次会议 年度财务预算方案的议案》3、《关于 2024 年度利润分
配方案的议案》4、《关于续聘公司 2025 年度审计机构
的议案》5、《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际
使用情况专项报告的议案》6、《关于申请 2025 年度银
行综合授信额度的议案》7、《关于公司 2024 年度内部
控制评价报告的议案》8、《关于公司会计政策变更的议
案》9、《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监
督职责情况报告的议案》10、《关于公司 2024 年年报及
摘要的议案》11、《关于公司 2025 年第一季度报告的议
案》12、《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方
案的议案》

2025 年 8 第四届董事会审计委 1、《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况
月 19 日 员会第二次会议 的议案》2、《关于公司 2025 年半年报及摘要的议案》3、
《关于 2025 年中期分红预案的议案》4、《关于使用闲
置的自有资金进行委托理财的议案》

2025 年 9 第四届董事会审计委 《关于为全资子公司提供担保及运营期流动性支持函
月 24 日 员会第三次会议 的议案》

2025 年 10 第四届董事会审计委 1、《关于<无锡派克新材料科技股份有限公司 2025 年第
月 24 日 员会第四次会议 三季度报告>的议案》2、《关于使用暂时闲置的募集资
金进行现金管理的议案》3、《关于修订〈无锡派克新材
料科技股份有限公司内部审计制度〉的议案》

三、董事会审计委员会 2025 年度主要工作内容情况

1、监督及评估外部审计机构工作

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司聘用的 2025 年度外部审计机构。从聘任以来，公证天业严格按照国家有关规定以及注册会计师执业规范开展审……
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