公告日期：2026-04-28

浙商证券股份有限公司

关于无锡派克新材料科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（浙江省杭州市上城区五星路201号）

二〇二六年四月

声 明

浙商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“浙商证券”）接受无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称“派克新材”、“公司”或“发行人”）的委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称“《保荐管理办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确和完整。

除非文中另有所指，本上市保荐书中所使用的词语释义与《无锡派克新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。

目录

声明 ...... 1
目录 ...... 2
一、发行人基本信息...... 3
二、发行人存在的主要风险...... 4
三、本次发行情况...... 5
四、本次证券发行上市的保荐代表人及其他成员情况...... 13五、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情
况...... 23
六、保荐机构承诺事项...... 24
七、本次证券发行履行的决策程序...... 25
八、本次证券发行符合法律、法规规定的发行条件...... 26
九、保荐机构对发行人持续督导工作的安排...... 39
十、保荐机构对本次股票上市的推荐结论...... 41

一、发行人基本信息

（一）发行人概况

公司名称：无锡派克新材料科技股份有限公司

注册地址：江苏省无锡市滨湖区胡埭工业安置区北区联合路

成立日期：2006 年 6 月 29 日

上市日期：2020 年 8 月 25 日

注册资本：12,117.0892 万元

法定代表人：是玉丰

（二）主营业务情况

发行人是一家专业从事金属锻件的研发、生产和销售的高新技术企业。发行人主营产品涵盖辗制环形锻件、自由锻件、精密模锻件等各类金属锻件，可应用于航空、航天、电力、石化以及其他各类机械等多个行业领域。发行人拥有包括锻造工艺、热处理工艺、机加工艺、性能检测、模具设计等在内的完整锻件制造流程，可加工普通碳钢、合金钢、不锈钢以及高温合金、铝合金、钛合金、镁合金等特种合金，具备跨行业、多规格、大中小批量等多种类型业务的承接能力。
报告期内，公司主营业务收入按行业分类情况如下表所示：

单位：万元

项目 2025年度 2024年度 2023年度

金额 比例 金额 比例 金额 比例

航空航天锻件 90,409.10 28.78% 84,024.13 30.06% 112,864.56 35.33%

电力锻件 138,944.74 44.23% 110,831.38 39.65% 86,181.33 26.98%

石化锻件 54,994.69 17.51% 61,743.60 22.09% 92,921.59 29.09%

其他锻件 29,760.27 9.47% 22,893.01 8.19% 27,462.93 8.60%

合计 314,108.80 100.00% 279,492.11 100.00% 319,430.41 100.00%

（……
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