公告日期：2026-05-08

证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2026-025

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 7 日

(二) 股东会召开的地点：上海市闵行区浦江镇江凯路 128 号上海沿浦公司行
政大楼四楼会议室（八）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 153

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 92,075,158

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 43.87

注：有表决权股份总数指公司总股本（211,138,706 股）剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的 1,244,752 股后的股份总数 209,893,954 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长周建清先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》、《公司章程》的规定。(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，以现场和视频方式列席；
2、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况：公司董事会秘书王永磊先生
出席了本次会议，财务总监谌祖单先生出席了本次会议，其他高管以现场和
视频方式列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 92,040,448 99.9623 34,510 0.0374 200 0.0003

2、 议案名称：关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 92,040,448 99.9623 34,510 0.0374 200 0.0003

3、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 92,052,448 99.9753 21,710 0.0235 1,000 0.0012

4、 议案名称：关于公司及子公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 ……
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