公告日期：2026-06-23

证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2026-030
上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司

关于第五届董事会第三十一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 22 日上午
9 点在公司会议室召开第五届董事会三十一次会议。会议通知已于 2026 年 6 月 18 日以专人
送达、电话及电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长周建清先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

1、《关于公司增加经营范围、变更注册资本并修改<公司章程>的议案》；

表决结果：9 名赞成，占全体非关联董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

2、《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》；

关联董事周建清、张思成回避本议案的表决。

表决结果：7 名赞成，占全体非关联董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对；2 名回避。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议事先审核通过后提交董事会审议。

3、《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：9 名赞成，占全体非关联董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
特此公告。

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司
董 事 会

二〇二六年六月二十二日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。