公告日期：2026-06-30

国泰海通证券股份有限公司

关于上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司
部分募投项目增加实施主体、实施地点、开立募集资金专户
及项目延期的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为承接上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司（以下简称“上海沿浦”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券持续督导和向特定对象发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点、项目延期和开立募集资金专户的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证监会出具的《关于同意上海沿浦金属制品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2024﹞860 号），上海沿浦向特定对象发行人民币普通股（A 股）11,584,068 股，发行价格为 32.89 元/股，募集资金总额为 380,999,996.52 元，扣除与本次发行有关费用人民币 5,688,679.24 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 375,311,317.28 元。以上募集资金已于 2024年 12 月 4 日全部到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（信会师报字[2024]第ZA14477 号）。

上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

（一）募集资金投资项目使用情况

根据公司此前披露的募集说明书以及公司根据实际募集资金净额并结合各募投项目的情况对募集资金投资项目金额进行的调整，以及后续项目变更情况，目前向特定对象发行股票募集资金使用计划如下：

单位：万元

序 拟投入募 达到预定
号 项目名称 实施主体 集资金金 可使用状
额 态日期

惠州沿浦汽车零部件有限公 1,332.76

司

惠州沿浦高级新能源汽车座 柳州沿浦汽车科技有限公司 6,000.00

1 椅骨架生产项目 重庆沿浦汽车零部件有限公 2026年6月
司 3,000.00

黄山沿浦金属制品有限公司 4,000.00

2 郑州沿浦年产 30 万套汽车座 郑州沿浦汽车零部件有限公 14,332.76 2026年6月
椅骨架总成制造项目 司

天津沿浦汽车零部件有限公 1,065.62

天津沿浦年产 750 万件塑料 司

3 零件项目 常熟沿浦汽车零部件有限公 2026年6月
司 7,800.00

合计 37,531.14 -

截至 2026 年 6 月 25 日，公司向特定对象发行股票募集资金使用情况如下：
单位：万元

序 拟投入募 实际投入金
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。