公告日期：2026-06-30

国泰海通证券股份有限公司

关于上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司

可转债募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金及注销募集资金专户的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司（以下简称“上海沿浦”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关规定，对公司可转债募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2211 号）核准，上海沿浦于 2022
年 11 月 2 日向社会公开发行可转换公司债券 384 万张，每张面值为人民币 100
元，募集资金总额为人民币 384,000,000.00 元，期限 6 年，扣除承销与保荐费用（不含增值税）人民币 4,347,169.81 元，扣除其他发行费用（不含增值税）合计人民币2,231,132.06元，本次发行实际募集资金净额为人民币377,421,698.13元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2022]第 ZA16074 号《验资报告》。

上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

2025 年 1 月 16 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于可转
债募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并延期的议案》，同意公司拟将“荆

门沿浦汽车零部件有限公司长城汽车座椅骨架项目”达到预定可使用状态时间由
2024 年 12 月延期至 2025 年 6 月，同时新增募投项目的实施主体金华沿浦汽车
零部件有限公司，并增加“浙江省金东区岭下镇紫阳路 103 号”作为该项目的实
施地点，该项目达到预定可使用状态日期为 2026 年 6 月。

2025 年 8 月 29 日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于可
转债募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的议案》，同意新增募投项目的
实施主体上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司，并增加“上海市闵行区浦江
镇江凯路 128 号”作为该项目的实施地点,该项目达到预定可使用状态日期为
2026 年 6 月。

2026 年 4 月 29 日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于公开
发行 A 股可转换公司债券募集资金部分项目延期结项的议案》，公司基于审慎性
原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及
投资项目规模不发生变更的情况下，拟将“荆门沿浦汽车零部件有限公司长城汽
车座椅骨架项目”中荆门沿浦汽车零部件有限公司部分的结项日期延期至 2026
年 6 月。

调整后，公司可转换公司债券募集资金投资项目“荆门沿浦汽车零部件有限
公司长城汽车座椅骨架项目”具体如下：

序 项目名称 实施主体 实施地点 募集资金投入 达到预定可使
号 （万元） 用状态日期

荆门沿浦汽车零部件荆门市掇刀区

有限公司 团林铺镇石堰 2025 年 6 月
村 207 室

荆门沿浦汽车零部件有限
1 公司长城汽车座椅骨架项金华沿浦汽车零部件浙江省金东区

目 岭下镇紫阳路 20,517.39 2026 年 6 月
有限公司 103 号

上海沿浦精工科技上海市闵行区

（集团）股份有限公浦江镇江凯路 2026 年 6 月……
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