公告日期：2025-06-26

证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2025-059
上海沿浦金属制品股份有限公司

关于变更公司名称、注册资本变更、撤销监事会、修订《公司
章程》及相关议事规则并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 25 日召开了第五
届董事会第二十次会议，审议通过了“关于变更公司名称、注册资本变更、撤销监事会、修订《公司章程》及相关议事规则并办理工商变更登记的议案”。鉴于公司拟变更公司名称，
同时根据 2024 年 7 月 1 日生效实施的新《公司法》、中国证监会发布的“关于新《公司法》
配套制度规则实施相关过渡期安排”以及《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规、规范性文件的规定，公司对《公司章程》及相关的公司内部治理制度进行修改，同时废止《监事会议事规则》。现将相关事项公告如下：

一、公司章程的修订情况

1、变更公司名称

公司为顺应高端制造与科技创新发展的战略需要，加强深化集团化运营模式，进一步提升市场竞争力，现拟将公司中文名称由“上海沿浦金属制品股份有限公司”变更为“上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司”（本次名称变更最终以市场监督管理局核准登记的结果
为准），英文名称由“Shanghai Yanpu Metal Products Co., Ltd.”变更为“Shanghai Yanpu
Precision Technology (Group) Co., Ltd.”，证券简称保持“上海沿浦”不变，证券代码保持“605128”不变。

2、注册资本变更

公司原注册资本为 11840.4369 万元，因非公开发行 A 股股票、可转换公司债券转股和
权益分派实施，形成新股导致注册资本发生变化，本次变更后注册资本为 21,113.8706 万元。
3、撤销监事会、修订《公司章程》及相关议事规则

鉴于公司拟变更公司名称、注册资本，同时根据 2024 年 7 月 1 日生效实施的新《公司法》、
中国证监会发布的“关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排”以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度亦作出相应修订。

本次变更公司名称、注册资本，撤销监事会，修订《公司章程》及相关议事规则及办理工商变更登记事项尚需提交公司股东大会审议通过。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记的结果为准。

除上述修订外，《公司章程》主要内容修订情况对比如下：
原《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》条款 修改后的《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公
司章程》条款

第一条 为维护上海沿浦金属制品股份有限公司（以 第一条 为维护上海沿浦精工科技（集团）股份有
下简称：“公司”）、股东和债权人的合法权益，规 限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）
章程。 和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成
的股份有限公司。 立的股份有限公司。公司投资设立的全资子公司和
公司系由上海沿浦金属制品有限公司以经审计的净 控股子公司属于公司的集团成员。

资产折股整体变更设立，并于 1999 年 4 月 19 日 公司系由上海沿浦金属制品有限公司以经审计的
经上海市工商行政管理局闵行分局核准设立登记，现 净资产折股整体变更设立，并于 1999 年 4 月 19 日
持有统一社会信用代码为 91310000……
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