公告日期：2025-06-26

证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2025-060

上海沿浦金属制品股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年7月11日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 7 月 11 日 14 点 00 分

召开地点：上海市闵行区浦江镇江凯路 128 号上海沿浦金属制品股份有限
公司行政大楼四楼会议室（八）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 7 月 11 日

至2025 年 7 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于变更公司名称、注册资本变更、撤销监事会、 √

修订《公司章程》及相关议事规则并办理工商变

更登记的议案

2 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √

的议案

3 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

4 关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的 √

议案

5 关于修订《防止控股股东、实际控制人及关联方 √

占用公司资金管理制度》的议案

6 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

7 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

8 关于修订《关联交易管理办法》的议案 √

9 关于修订《募集资金管理办法》的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经于 2025 年 6 月 25 日召开的第五届董事会第二十次会议，第五
届监事会第十五次会议上审议通过。相关会议决议公告已于 2025 年 6 月 26
日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。
2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东……
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