公告日期：2025-06-26

证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2025-057
上海沿浦金属制品股份有限公司

关于第五届董事会第二十次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 25 日上午 9 点在公
司会议室召开第五届董事会第二十次会议。会议通知已于 2025 年 6 月 23 日以专人送达、电
话及电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长周建清先生召集和主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

1、《关于变更公司名称、注册资本、撤销监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》。

(1)、变更公司名称

公司为顺应高端制造与科技创新发展的战略需要，加强深化集团化运营模式，进一步提升市场竞争力，现拟将公司中文名称由“上海沿浦金属制品股份有限公司”变更为“上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司”（本次名称变更最终以市场监督管理局核准登记的结果为
准），英文名称由“Shanghai Yanpu Metal Products Co., Ltd.”变更为“Shanghai Yanpu
Precision Technology (Group) Co., Ltd.”，证券简称保持“上海沿浦”不变，证券代码保持“605128”不变。

(2)、注册资本变更

公司原注册资本为 11840.4369 万元，因非公开发行 A 股股票、可转换公司债券转股和权益分派实施，形成新股导致注册资本发生变化，本次变更后注册资本为 21113.8706 万元。

(3）、撤销监事会、修订《公司章程》及相关议事规则

鉴于公司拟变更公司名称、注册资本，同时根据 2024 年 7 月 1 日生效实施的新《公司法》、
中国证监会发布的“关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排”以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度亦作出相应修订。

本次变更公司名称、注册资本，监事会撤销，修订《公司章程》及相关议事规则及办理工商变更登记事项尚需提交公司股东大会审议通过。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记的结果为准。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

修订后的《公司章程》详见公司于当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司章程》全文。

2、《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》。

鉴于公司拟变更公司名称、注册资本，同时根据 2024 年 7 月 1 日生效实施的新《公司法》、
中国证监会发布的“关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排”以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年
4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》
《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金管理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，除《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度外，公司拟对其他公司内部管理制度进行修订，并制定相关内部管理制度。具体情况如下：

序号 制度名称 审议层级 备注

1 独立董事工作制度 股东大会 修订

2 董事、高级管理人员薪酬管理制度 股东大会 制定

3 控股股东和实际控制人行为规范 ……
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