公告日期：2026-04-17

证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2026-019

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月7日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 7 日 14 点 00 分

召开地点：上海市闵行区浦江镇江凯路 128 号上海沿浦精工科技（集团）股
份有限公司行政大楼四楼会议室（八）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 7 日

至2026 年 5 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案 √

3 关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股 √

本方案的议案

4 关于公司及子公司 2026 年度向银行申请授信额 √

度的议案

5 关于公司及子公司 2026 年度担保额度预计的议 √

案

6 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 √

公司审计机构的议案

7.00 关于公司董事 2026 年度薪酬的议案 √

7.01 关于公司董事长、非独立董事周建清先生 2026 √

年度薪酬的议案

7.02 关于公司非独立董事、总经理张思成 2026 年度 √

薪酬的议案

7.03 关于公司非独立董事、副总经理顾铭杰 2026 年 √

度薪酬的议案

7.04 关于公司职工代表董事乐伟 2026 年度薪酬的议 √

案

7.05 关于公司非独立董事顾静飞 2026 年度薪酬的议 √

案

7.06 关于公司非独立董事胡学仲 2026 年度薪酬的议 √

案

7.07 关于公司独立董事袁锋 2026 年度薪酬的议案 √

7.08 关于公司独立董事钱俊 2026 年度薪酬的议案 √

7.09 关于公司独立董事韩维芳 2026 年度薪酬的议案 √

8 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √

的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经于 2026 年 4 月……
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