公告日期：2026-04-25

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司 Shanghai Yanpu Precision Technology（Group）Co.,Ltd.
（A 股股票代码：605128）

2025 年年度股东会

会议资料

中国·上海

二〇二六年五月七日

目 录

目 录 ......2

2025年年度股东会参会须知 ...... 3
2025年年度股东会议程 ...... 6
议案一：关于公司2025年度董事会工作报告的议案 ...... 8
议案二：关于公司独立董事2025年度述职报告的议案 ...... 18
议案三：关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案 ...... 19
议案四：关于公司及子公司2026年度向银行申请授信额度的议案 ...... 20
议案五：关于公司及子公司2026年度担保额度预计的议案 ...... 22
议案六：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案 ...... 25
议案七：关于公司董事2026年度薪酬的议案 ...... 26
议案八：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ...... 30
附件1：授权委托书 ...... 31

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司
2025 年年度股东会参会须知

各位股东及股东授权代表：

为维护投资者的合法权益，保障股东在上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上海沿浦”）2025 年年度股东会期间依法行使权力，确保股东会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》及本公司《公司章程》、《公司股东会议事规则》的有关规定，特制定本须知如下：

一、参会的股东及股东授权代表须携带身份证明（身份证、股东证明文件）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。详细规定如下：

(一)、法人股东参加股东会需要携带的文件如下：

1、法人股东的营业执照复印件加盖公章；

2、法人股东提供能够表明身份的有效证件或者证明的复印件加盖公章；

3、填写完整的授权委托书（样本见附件 1），本授权委托书需要法定代表人签字并加盖公章并填写完整该法人股东的统一社会信用代码，并且由受托人签字和填写受托人的身份证号码；

4、受托人的身份证原件、身份证复印件加盖公章。

(二)、个人股东参加股东会需要携带的文件如下：

1、个人股东本人的身份证原件和身份证复印件；

2、个人股东提供能够表明身份的有效证件或者证明；

3、填写完整的授权委托书（非个人股东本人参加股东会时才需要提供，样本见附件 1），本授权委托书需要委托人签字和填写委托人身份证号码并且由受托人签字和填写受托人身份证号码。

二、会议登记方法：

（一） 登记方式：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身
份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（附件 1）。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件 1）。
（二） 股东可采用电子邮件或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），电子邮件或信函以登记时间内公司收到为准，并请在电子邮件或信函上注明联系电话。

（三） 登记地点：上海市闵行区浦江镇江凯路 128 号上海沿浦公司行政大楼四楼证券事
务部。

（四）登记日期：2026 年 5 月 6 日（星期三）登记时间：（上午 9:30-11:30，下午 1:30-
4:30）

（五）联系电话：021-64918973 转 8101 传真：021-64913170

（六）联系人：卫露清，邮箱：ypgf@shyanpu.com 邮编：201114

注意事项：2026 年 5 月 7 日当天，在宣布现场出席会议的股东和股东授权代表人数及所持有
表决权的股份总数后，还未登记的股东和股东授权代表无权参加现场会议表决。

三、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场会议的股东和股东授权代表携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、高级管理人……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。