公告日期：2026-05-13

江苏嵘泰工业股份有限公司
2025 年年度股东会会议

2026 年 5 月 20 日

中国·扬州

目 录

2025 年年度股东会议程 ......3
股东会会议须知 ...... 4
2025 年度董事会工作报告 ......5
关于 2025 年年度利润分配预案的议案 ...... 6
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案 ...... 7
关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案 ... 9

关于向银行申请综合授信额度的议案 ...... 7
关于续聘会计师事务所的议案 ...... 11
关于为全资子公司及控股子公司提供担保的议案 ...... 14
关于《公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 ...... 15
关于《公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 ...... 16关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议
案 ...... 17
2025 年度独立董事述职报告 ......19

江苏嵘泰工业股份有限公司

2025 年年度股东会议程

现场会议开始时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）上午 9 时 30 分

现场会议召开地点：江苏省扬州市江都区仙城工业园区乔张路 9 号公司会议室

召集人：江苏嵘泰工业股份有限公司董事会

主持人：按照公司《章程》规定主持召开

现场会议日程：

一、宣布会议开始

二、宣布会议出席情况、推选监票人和计票人

三、介绍会议基本情况

四、审议议案（含股东发言、提问环节）

五、独立董事述职

六、股东进行现场投票表决

七、统计现场投票表决情况

八、宣布现场投票表决结果

九、休会、汇总现场及网络投票结果（最终投票结果以公司公告为准）

江苏嵘泰工业股份有限公司

股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东会的全体人员遵照执行。

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，公司认真做好召开股东会的各项工作。

二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

三、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障会议的正常秩序。

四、股东参加股东会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。

五、股东需要发言的，需先经会议主持人许可，方可发言。股东发言时应首先报告姓名（或所代表股东）及持有股份数额。每一股东发言不得超过两次，每次发言原则上不超过 5 分钟。

六、股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。
七、股东会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

八、特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
九、公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿和接送等事项，以平等对待所有股东。

十、公司聘请北京大成律师事务所律师出席并见证本次股东会，并出具法律意见书。

议案一

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2025 年度董事会工作报告

各位股东和股东代表：

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规、规范性文件的相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”部分。

本议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东会审议。
以……
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