公告日期：2026-05-21

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2026-018
江苏嵘泰工业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日

(二) 股东会召开的地点：江苏省扬州市江都区仙城工业园区乔张路 9 号
公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 173

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 153,827,679

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

54.4004
总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长夏诚亮先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事7人，列席5人，独立董事王雷刚、汤标因本人工作原
因未列席本次会议。

2、 董事会秘书列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 153,795,729 99.9792 30,250 0.0196 1,700 0.0012

2、 议案名称：关于 2025 年年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 153,808,229 99.9873 17,750 0.0115 1,700 0.0012

3、 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 153,787,029 99.9735 38,550 0.0250 2,100 0.0015

4、 议案名称：关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪
酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 ……
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