公告日期：2025-07-24

江苏嵘泰工业股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会议资料

2025 年 8 月 1 日

中国·扬州

目 录

2025 年第一次临时股东大会议程 ......3
股东大会会议须知 ...... 4关于变更公司注册资本、撤销监事会、修订《公司章程》及相关议事规则并办理
工商变更登记的议案 ...... 5
关于修订《股东会议事规则》的议案 ...... 6
关于修订《董事会议事规则》的议案 ...... 7
关于修订《独立董事工作细则》的议案 ...... 8
关于修订《对外担保管理制度》的议案 ...... 9
关于修订《对外投资管理制度》的议案 ...... 10
关于修订《关联交易管理制度》的议案 ...... 11关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》的议
案 ...... 12
关于修订《募集资金管理制度》的议案 ...... 13
关于修订《信息披露管理制度》的议案 ...... 14
关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 ...... 15

江苏嵘泰工业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会议程

现场会议开始时间：2025 年 8 月 1 日（星期五）上午 9 时 30 分

现场会议召开地点：江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路 8 号公司会议室召集人：江苏嵘泰工业股份有限公司董事会
主持人：按照公司《章程》规定主持召开
现场会议日程：
一、宣布会议开始
二、宣布会议出席情况、推选监票人和计票人
三、介绍会议基本情况
四、审议议案（含股东发言、提问环节）
五、股东进行现场投票表决
六、统计现场投票表决情况
七、宣布现场投票表决结果
八、休会、汇总现场及网络投票结果（最终投票结果以公司公告为准）

江苏嵘泰工业股份有限公司

股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，公司认真做好召开股东大会的各项工作。

二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。

四、股东参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。

五、股东需要发言的，需先经会议主持人许可，方可发言。股东发言时应首先报告姓名（或所代表股东）及持有股份数额。每一股东发言不得超过两次，每次发言原则上不超过 5 分钟。

六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。

七、股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

八、特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
九、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿和接送等事项，以平等对待所有股东。

十、公司聘请北京大成律师事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。

议案一

江苏嵘泰工业股份有限公司

关于变更公司注册资本、撤销监事会、修订《公司章程》及
相关议事规则并办理工商变更登记的议案

各位股东和股东代表：

1、注册资本变更

因2024年年度权益分派实施，形成新股导致注册资本发生变化，公司股份总数由217,543,532股增加至282,806,592股，相应注册资本由217,543,532元变更为282,806,592元。

2、撤销监事会、修订《公司章程》及相关议事规则

鉴于公司拟变更注册资本，同时根据2024年7月1日生效实施的新《公司法》、中国证监会发布的“关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排”以及《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度亦……
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