公告日期：2026-04-15

东方证券股份有限公司

关于江苏嵘泰工业股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查
报告

东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐机构”）作为江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“嵘泰股份”、“公司”）向特定对象发行股票在主板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

公司经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏嵘泰工业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1743号），公司以向特定对象发行的方式向16名特定对象募集资金合计877,900,578.28元，扣除承销保荐费用8,729,005.78元及其他发行相关费用合计（不含税）人民币2,452,908.49元，实际募集资金净额为人民币866,718,664.01元。上述募集资金已于2025年3月28日全部到位，业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（中汇会验[2025]2993号）。

（二）募集金额使用情况和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日止，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的
净额）余额为 751.13 万元。募集资金具体使用情况如下：

发行名称 2025 年向特定对象发行股票

募集资金到账时间 2025 年 3 月 28 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 87,790.06

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 1,118.19

二、募集资金净额 86,671.87

减：

本年度使用金额[注] 25,945.61

暂时补流金额 -

现金管理金额 62,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 0.21

加：

募集资金利息收入 25.08

其他——赎回以闲置募集资金购买的理财产品 2,000.00

三、报告期期末募集资金余额 751.13

[注]“本年度使用金额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

二、募集……
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