公告日期：2026-04-15

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2026-005
江苏嵘泰工业股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏嵘泰工业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2024]1743 号)，公司以向特定对象发行的方式向 16 名特定对象募集资金合计 877,900,578.28 元，扣除承销保荐费用 8,729,005.78 元及其他发行相关费用合计(不含税)人民币 2,452,908.49 元，
实际募集资金净额为人民币 866,718,664.01 元。上述募集资金已于 2025 年 3
月 28 日全部到位，业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了《验资报告》(中汇会验[2025]2993 号)。其基本情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2025 年向特定对象发行股票

募集资金到账时间 2025 年 3 月 28 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 87,790.06

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 1,118.19

二、募集资金净额 86,671.87

减：

以前年度已使用金额 -

本年度使用金额[注] 25,945.61

暂时补流金额 -

现金管理金额 62,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 0.21

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入 25.08

其他-赎回以闲置募集资金购买的理 2,000.00
财产品

三、报告期期末募集资金余额 751.13

[注]“本年度使用金额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《江苏嵘泰工业股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东方证券股份有限公司分别于中国农业银行股份有限公司扬州江都支行、中国工商银行股份有限公司扬州新城支行签订了《募集资金专……
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