公告日期：2025-06-04

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2025-035

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

于近日收到公司董事韩雯斐女士的辞职报告，因其个人原因，韩雯斐

女士申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。辞职后，韩雯

斐女士将不在公司及子公司担任任何职务。

一、提前离任的基本情况

是否继续在上 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 市公司及其控 具体职务 未履行完
到期日 股子公司任职 （如适用） 毕的公开
承诺

董事、董

事会战略 2025 年 5 2028年4月

韩雯斐 个人原因 否 / 否
委员会委 月 31 日 27 日

员

二、离任对公司的影响

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，韩雯斐女士辞去公

司董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公

司董事会的正常运行，其辞职报告在到达董事会后即时生效。韩雯斐

女士不存在未履行完毕的公开承诺，已按照公司相关规定完成了交接工作。

韩雯斐女士担任公司董事、董事会战略委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对韩雯斐女士任职期间所做工作表示衷心感谢！

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会
2025 年 6 月 4 日

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