公告日期：2025-10-21

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2025-051
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

一、董事会会议召开情况

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽
人丽妆”）第四届董事会第三次会议于 2025 年 10 月 20 日上午在
上海市徐汇区番禺路 876 号一楼会议室以现场会议结合通讯方
式召开，本次会议通知于 2025 年 10 月 14 日以电子邮件形式送
达公司全体董事。本次会议由公司董事长黄梅女士主持。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经会议审议表决，决议如下：

（一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》

(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)

此议案尚需提交股东会审议。

具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商备案的公告》（公告编号：2025-052）以及《公司章程》。

（二）审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)

此议案尚需提交股东会审议。

具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司累积投票制度实施细则》。

（三）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)

此议案尚需提交股东会审议。

具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司独立董事工作制度》。

（四）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)

此议案尚需提交股东会审议。

具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关联交易管理制度》。

（五）审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)

此议案尚需提交股东会审议。

具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司募集资金使用管理办法》。

（六）审议通过《关于修订<信息披露制度>的议案》

(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)

此议案尚需提交股东会审议。

具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司信息披露制度》。

（七）审议通过《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》

(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)

此议案尚需提交股东会审议。

具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司融资与对外担保管理制度》。

（八）审议通过《关于修订<子公司管理办法>的议案》

(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)

此议案尚需提交股东会审议。

具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司子公司管理办法》。

（九）审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规
范>的议案》

(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)

此议案尚需提交股东会审议。

具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》。

（十）审议通过《关于修订<重……
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