公告日期：2026-03-28

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2026-002
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

一、董事会会议召开情况

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽
人丽妆”）第四届董事会第五次会议于 2026 年 3 月 26 日上午在
上海市徐汇区番禺路 876 号一楼会议室以现场会议结合通讯方
式召开，本次会议通知于 2026 年 3 月 12 日以电子邮件形式送达
公司全体董事。本次会议由公司董事长黄梅女士主持。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经会议审议表决，决议如下：

（一）审议通过《关于<公司董事会 2025 年度工作报告>的议案》

(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)

此议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<公司总经理 2025 年度工作报告>的议案》

(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)

（三）审议通过《关于<2025 年度独立董事述职情况报告>的议案》

(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《独立董事年度述职报告》

独立董事将在股东会上进行述职。

（四）审议通过《关于<2025 年度董事会审计委员会履职情况>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职报告》。

（五）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及摘要的议案》

(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的公司《2025 年年度报告》及其摘要。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年
度归属于上市公司股东的净利润为-79,991,212.99 元，出现亏损。同时为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长期发展和短期经营实际，拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，也不进行资本公积金转增股本。

(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)

此议案尚需提交股东会审议。

具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于2025 年度利润分配预案及 2026 年中期现金分红计划的公告》（公告编号：2026-003）

（七）审议通过《关于 2025 年度关联交易予以确认的议案》
(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票）

本议案已经公司董事会审计委员会以及 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。

此议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于<上海丽人丽妆化妆品股份有限公司2025 年度财务报表及审计报告>的议案》

(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

（九）审议通过《关于确认公司 2025 年度高级管理人员薪酬及预计 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

现就公司 2025 年度高级管理人员薪酬(包括年终奖金)确认如下：

序号 姓名 2025 年薪酬（税前 单位：万元）

1 黄韬 71.46（注 1）

2 黄梅 236.33（注 2）

3 叶茂 210.76

4 杜红……
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