公告日期：2026-03-28

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

对独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“丽人丽妆”或“公司”）董事会成员中共有两名独立董事，徐文韬先生和张雯瑛女士，
报告期内，徐文韬先生的任职期间为：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12
月 31 日；张雯瑛女士的任职期间为：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12
月 31 日。

公司于近日收到了两名独立董事提交的《关于独立董事独立性的自查报告》，公司董事会对于独立董事的独立性进行了评估，并出具了如下意见：

公司独立董事徐文韬先生、张雯瑛女士严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在 2025 年度不存在影响独立性的情形。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会
2026 年 3 月 28 日

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

独立董事徐文韬关于 2025 年度独立性自查报告

本人徐文韬，自 2024 年 9 月起担任上海丽人丽妆化妆品股份有
限公司（以下简称“上市公司”或“丽人丽妆”）独立董事，报告期
内的任职时间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。本人 2025 年度独立性自查情况如下：

序号 事项 自查结果

1 在上市公司或者其附属企业任职的人员及 是□ 否√

其配偶、父母、子女、主要社会关系；

直接或者间接持有上市公司已发行股份百

2 分之一以上或者是上市公司前十名股东中 是□ 否√

的自然人股东及其配偶、父母、子女；

在直接或者间接持有上市公司已发行股份

3 百分之五以上的股东或者在上市公司前五 是□ 否√

名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；

4 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企 是□ 否√

业任职的人员及其配偶、父母、子女；

与上市公司及其控股股东、实际控制人或者

5 其各自的附属企业有重大业务往来的人员， 是□ 否√

或者在有重大业务往来的单位及其控股股

东、实际控制人任职的人员；

为上市公司及其控股股东、实际控制人或者

其各自附属企业提 供财务、法律、咨询、

6 保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务 是□ 否√

的中介机构的项目组全体人员、各级复核人

员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、

高级管理人员及主要负责人；

7 最近十二个月内曾经具有第一项至第六项 是□ 否√

所列举情形的人员；

法律、行政法规、中国证监会规定、证券交

8 易所业务规则和公司章程规定的不具备独 是□ 否√

立性的其他人员。

*如上述任何一项填写为“是”，请在以下就具体事宜进行详细解释：
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经自查，本人在 2025 年度不存在影响独立性情形。

报告人：徐文韬
2026 年 3 月 28 日

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

独立董事张雯瑛关于 2025 年度独立性自查报告

本人张雯瑛，自 2022 年 3 月起担任上海丽人丽妆化妆品股份有
限公司（以下简称“上市公司”或“丽人丽妆”）独立董……
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