公告日期：2026-04-28

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2026-012
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

一、董事会会议召开情况

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2026 年 4 月27 日下午在上海市徐汇区番禺路 876 号一楼会议室以现场会议方式召开，本次会议通知于
2026 年 4 月 3 日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议
由公司董事长黄梅女士主持。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经会议审议表决，决议如下：

（一）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
(表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)

此议案已经审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行
动方案的议案》

(表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)

具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 2026年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号 2026-013）。

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会
2026 年 4 月 28 日

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