公告日期：2026-04-29

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2026-018
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 28 日

(二) 股东会召开的地点：上海市徐汇区番禺路 876 号 1 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 216

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 204,065,850

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 50.96

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，本次会议现场由董事长黄梅女士主持，采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司董事会秘书杜红谱先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司董事会 2025 年度工作报告>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 203,846,350 99.89 158,800 0.08 60,700 0.03

2、 议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 203,853,350 99.90 157,500 0.08 55,000 0.02
3、 议案名称：《关于 2025 年度关联交易予以确认的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 203,852,350 99.90 151,800 0.07 61,700 0.03

4、 议案名称：《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 203,845,850 99.90 151,800 0.07 68,200 0.03

5、 议案名称：《关于 2026 年度申请银行授信额度的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 ……
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