公告日期：2026-05-09

股东会会议资料

盛泰智造集团股份有限公司

2025 年年度股东会

中国·嵊州

二〇二六年五月

目 录

2025 年年度股东会会议议程......1
2025 年年度股东会会议须知......3
盛泰智造集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告......5
议案一 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案......6

议案二 关于公司 2025 年度利润分配及 2026 年中期分红规划的议案......12

议案三 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案......14

议案四 关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬标准的议案......15

议案五 关于公司 2026 年度对外担保预计的议案......17
议案六 关于聘请公司 2026 年度财务审计、内控审计机构的议案......18
议案七 关于变更公司注册资本、修订章程并办理工商变更登记的议案......19
议案八 关于增补第三届董事会独立董事的议案......22

盛泰智造集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

会议时间：2026 年 5 月 15 日（星期五），上午 10 点

会议地点：嵊州市五合东路二号 盛泰集团会议室

主持人：董事长——徐磊

会议议程:

一、主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
二、宣布议案审议表决办法

三、推选会议计票人、监票人

四、听取或审议各项议案

1. 听取《盛泰智造集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告》；

2. 审议《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》；

3. 审议《关于公司2025年度利润分配及2026年中期分红规划的议案》；

4. 审议《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

5. 审议《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬标准的议案》；

6. 审议《关于公司2026年度对外担保预计的议案》；

7. 审议《关于聘请公司2026年度财务审计、内控审计机构的议案》；

8. 审议《关于变更公司注册资本、修订章程并办理工商变更登记的议案》；

9. 审议《关于增补第三届董事会独立董事的议案》。

五、与会股东发言及提问

六、现场投票表决：

(一) 出席会议股东及股东代表投票表决；

(二) 统计并宣布现场表决结果。

七、主持人宣布现场会议休会

八、待网络投票结束后，汇总现场及网络投票结果（本次会议最终投票结果以公司公告为准）

九、主持人宣读股东会会议决议

十、律师宣读法律意见书

十一、请出席本次股东会现场会议的相关人员签署会议决议、会议记录

十二、主持人宣布现场会议结束

2025 年年度股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利召开，根据《上市公司股东会规则》及《盛泰智造集团股份有限公司章程》《盛泰智造集团股份有限公司股东会议事规则》等规定，公司特制定本须知。

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请予配合。

二、会议主持人在会议开始时宣布现场出席会议的股东和代理人数及其所持有表决权的股份总数。

三、在主持人宣布股东到会情况及宣布会议正式开始后进场的在册股东或股东授权代表，可列席会议，但不享有本次会议的现场表决权。

四、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、股东需要发言的，需先经会议主持人许可，方可发言。股东发言时应首先报告姓名（或所代表股东）及持有股份数额。每一股东发言不得超过两次，每次发言原则上不超过 2 分钟。
六、公司董事、高级管理人员等应当认真负责、有针对性地集中回答股东的提问，全部回答问题的时间尽量控制在 20 分钟以内。对于可能涉及公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，公司有权拒绝回答。

七、股东会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。股东可以在网络投票规定的时间内通过上……
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