公告日期：2026-05-16

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2026-026
盛泰智造集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：嵊州五合东路 2 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 70

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 364,570,124

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

65.6207
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。1、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，董事长徐磊主持；

3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、董事会秘书张鸿斌出席本次会议；总经理徐磊、财务负责人王培荣列席本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 364,159,324 99.8873 262,300 0.0719 148,500 0.0408

2、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配及 2026 年中期分红规划的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 364,411,724 99.9565 9,900 0.0027 148,500 0.0408

3、 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 364,159,024 99.8872 262,300 0.0719 148,800 0.0409

4、 议案名称：关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬标准的议案
4.01 议案名称：关于确认董事徐磊先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬标准
的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
……
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