公告日期：2025-08-26

盛泰智造集团股份有限公司

独立董事专门会议工作制度

（ 2025 年 8 月）

第一条 为进一步完善盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）的法
人治理，改善公司董事会结构，充分发挥独立董事在公司治理中的
作用，切实保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《上
市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《盛泰
智造集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他
法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的
公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或
者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、
行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规
定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职
责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公
司整体利益，保护中小股东合法权益。

第四条 独立董事专门会议（以下简称“专门会议”）全部由公司独立董事参
加。

第五条 专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；
召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集
并推举一名代表主持。

第六条 公司应当定期或者不定期召开专门会议。公司应当至少每半年召开
一次定期会议，两名及以上独立董事或召集人可以提议召开临时会
议。

第七条 专门会议应于会议召开前三日（不包括开会当日）通知全体独立董

事。因情况紧急，需要尽快召开专门会议的，可以随时通过电话或
其他方式发出会议通知，免于按照前述规定的通知时限执行，但召
集人应当在会议上做出说明。

独立董事决定召集专门会议时，公司董事会秘书负责按照前款规定的期限发出会议
通知。

第八条 专门会议通知应至少包括以下内容：

（一） 会议召开时间、地点；

（二） 会议期限；

（三） 会议需要讨论的议题；

（四） 会议联系人及联系方式；

（五） 会议通知的日期。

董事会秘书发出会议通知时，应附上内容完整的议案。不定期会议
召开的通知应至少包括上述第（一）、（三）项内容。

第九条 专门会议应由过半数独立董事出席方可举行；独立董事应当亲自出
席专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，
形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席；委托出席，
视同出席。委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和
有效期限，并由委托人签名或盖章。一名独立董事不得接受超过两
名独立董事的委托代为出席会议。

如有需要，公司非独立董事及高级管理人员及议题涉及的相关人员
可以列席专门会议，但非独立董事人员对会议议案没有表决权。
第十条 专门会议以现场召开为原则。在保证全体参会独立董事能够充分沟
通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者
其他方式召开。

第十一条 专门会议所作决议应经全体独立董事的过半数通过方为有效。专门
会议的表决实行一人一票，非……
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