公告日期：2025-08-26

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-073
转债代码：111009 转债简称：盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司

关于变更经营范围、取消监事会并修订《公司章程》
及相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召开
第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更经营范围、取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》和《关于修订、制定公司部分制度的议案》，相关议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、变更公司经营范围情况

根据公司经营发展的需要，结合公司实际情况，公司拟变更经营范围（最终以市场监督管理机关核准的内容为准），具体情况如下：

变更前 变更后

面料印染加工；面料纺织加工；服装制造；服饰制 面料印染加工；面料纺织加工；服装制造；服饰制造；服装辅料制造；服装辅料销售；针纺织品及原 造；服饰研发；服装辅料制造；服装辅料销售；服料销售；绣花加工；服饰研发；新材料技术研发； 装服饰批发；服装服饰零售；服装、服饰检验、整技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 理服务；针纺织品及原料销售；绣花加工；新材料转让、技术推广；专用化学产品制造（不含危险化 技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）； 交流、技术转让、技术推广；专用化学产品制造（不化工产品销售（不含许可类化工产品）；染料制造； 含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；非居住 学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；房地产租赁；以自有资金从事投资活动；股权投资； 化工产品生产（不含许可类化工产品）；染料制造；污水处理及其再生利用；技术进出口；货物进出口。 染料销售；软件开发；软件销售；信息技术咨询服
务；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；
股权投资；污水处理及其再生利用；货物进出口；
技术进出口。

二、取消监事会的情况

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司结合自身实际情况，不再设置监事

会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关

制度相应废止，监事自动离任，并对《公司章程》及相关制度进行修订。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第三届监事会仍将严格

按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股

东利益。

三、修订《公司章程》并办理工商变更登记的相关情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上

市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司对《公司章程》的相

关条款进行修订，包括全文删除监事会和监事章节及相关内容、监事会职责由董

事会审计委员会承接、“股东大会”整体更名为“股东会”，同时因公司部分发

起人已更名，公司拟对发起人名称进行变更：发起人“宁波梅山保税港区西紫恒

益股权投资基金合伙企业（有限合伙）”变更为“宁波西紫恒益企业管理合伙企

业（有限合伙）”，具体修订情况如下：

修订前 修订后

第一章 总 则 第一章 总 则

第一条 为维护盛……
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